Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 N 7

"О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18"

Приказ КФМ РФ от 23.10.2003 N 139

"О внесении изменений и дополнений в "Положение о территориальных органах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от 01.07.2002 N 41"

Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 N 18

"Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 N 104

"Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 N 103

"О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное Приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102"

Приказ КФМ РФ от 30.07.2003 N 94

"О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 73

"Об утверждении Положения "О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72

"Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64

"О внесении изменений и дополнений в Приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62"

Письмо КФМ РФ от 04.06.2003 N 07-3-27/2873

"О направлении копии Приказа КФМ России от 03.02.2003 N 10"

Приказ КФМ РФ от 07.02.2003 N 15

"Об утверждении Положения "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Приказ КФМ РФ от 03.02.2003 N 10

"Об утверждении Временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ КФМ РФ от 31.01.2003 N 9

"Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 N 102

"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 N 81

"Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления"

Приказ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62

"Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ КФМ РФ от 01.07.2002 N 41

"Об утверждении Положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения"

Письмо КФМ РФ от 17.05.2002 N 02-1-27/632

"О представлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"