Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38

"О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 24.06.2014 N 149

"Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2014 - 2015 годы"

Приказ Росфинмониторинга от 23.06.2014 N 148

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2014 N 36

"О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года"

Письмо Росфинмониторинга от 22.05.2014 N 01-01-30/10958

"Об ограничениях в отношении Центральноафриканской Республики, введенных Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014)"

Приказ Росфинмониторинга от 13.05.2014 N 116

"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 07.04.2014 N 36

"О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия счета, пунктами обмена валют, зарегистрированными и (или) действующими на территории Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 01.04.2014 N 67

"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2013 г. N 369"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.03.2014 N 35

"О представлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 N 34

"О постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"Об использовании криптовалют"

Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2014 N 15

"Об утверждении Правил предоставления в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов из федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 N 2

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.12.2013

"О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (СЭД) с 1 января 2014 года"

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2013 N 369

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013

"О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД) с 1 января 2014 года"

Приказ Росфинмониторинга от 02.12.2013 N 345

"Об утверждении Порядка опубликования и вступления в силу актов Федеральной службы по финансовому мониторингу, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 N 33

"О типовых ошибках, при наличии которых Росфинмониторингом не может быть принято сообщение об операциях с денежными средствами или иным имуществом"

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 N 342

"Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2013 N 326

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"О разъяснении правовых аспектов формирования Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и роли Службы в этом процессе"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.09.2013

"Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 33

"О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 N 32

"О внесении изменений в Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 г. N 28 "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013

"О непринятии повторно представленной информации"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 N 31

"О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30

"О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями"

Приказ Росфинмониторинга от 01.08.2013 N 188

"О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 28

"О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

Приказ Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 173

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 29

"Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.07.2013

"О разъяснении порядка использования электронной подписи при представлении информации в электронном виде с использованием специализированно комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на Портале Росфинмониторинга"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"О разъяснении отдельных вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013 года"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 24.05.2013

"О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях информации"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 N 27

"Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде"

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 99

"Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2013 N 101

"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 N 26

"Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 N 25

"О возможности подключения к порталу Росфинмониторинга"

"Дополнительное соглашение N 1 к протоколу о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена от 31.01.2011 N 12/01-3/01-01-16/242"

Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2013 N 14

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2008 года N 304 "Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"

Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2013 N 13

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 ноября 2007 года N 263 "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременного поощрения и материальной помощи федеральным государственным гражданским служащим центрального аппарата и руководителям территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.01.2013 N 24

"Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23

"О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы"

Приказ Росфинмониторинга от 26.12.2012 N 430

"О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"

Приказ Росфинмониторинга от 26.12.2012 N 429

"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2010 г. N 44 "О медали "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу", нагрудном знаке "Почетный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу" и Доске почета Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положения, утвержденные этим Приказом"

Приказ Росфинмониторинга от 25.12.2012 N 426

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.12.2012 N 22

"О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59"

Информационное письмо Росфинмониторинга

"О порядке использования портала Росфинмониторинга"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"Об изменениях, внесенных в Федеральный закон N 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"О реализации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.11.2012 N 21

"О порядке представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг"

Информационное сообщение Росфинмониторинга

"О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2012 N 370

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих"

Приказ Росфинмониторинга от 23.10.2012 N 360

"О внесении изменений в Регламент конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156"

Приказ Росфинмониторинга от 09.10.2012 N 346

"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу по предоставлению государственной услуги "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок", утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 февраля 2012 г. N 63"

Приказ Росфинмониторинга от 04.10.2012 N 338

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 года N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 301

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 20

"Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667"

Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2012 N 295

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 и от 8 августа 2008 г. N 200"

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012

"О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля"

Приказ Росфинмониторинга от 24.08.2012 N 288

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24.08.2012 N 19

"Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации"

Приказ Росфинмониторинга от 29.06.2012 N 216

"Об утверждении плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2012 - 2013 годы"

Приказ Росфинмониторинга от 06.06.2012 N 192

"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"

Приказ Росфинмониторинга от 27.04.2012 N 143

"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 N 135

"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245"

Приказ Росфинмониторинга от 16.04.2012 N 120

"О внесении изменений и дополнений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264"

Приказ Росфинмониторинга от 04.04.2012 N 101

"О внесении изменений и дополнений в Служебный распорядок центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137"

Приказ Росфинмониторинга от 29.03.2012 N 86

"Об утверждении Правил предоставления в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов из федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"

Приказ Росфинмониторинга от 28.02.2012 N 63

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по предоставлению государственной услуги "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"

Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 44

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 N 43

"О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361

"Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"

Приказ ФСБ РФ N 552, МВД РФ N 1076, МИД РФ N 19176, Министра обороны РФ N 1861, Минприроды РФ N 840, Минфина РФ N 371, Росрыболовства N 1006, ФТС РФ N 2116, ФССП РФ N 417, Росимущества N 344, Росфинмониторинга N 340 от 13.10.2011

"Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны морских биологических ресурсов и контроля за внешнеторговыми операциями с морскими биологическими ресурсами и продуктами их переработки"

Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2011 N 330

"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Приказ Росфинмониторинга от 04.08.2011 N 270

"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17

"О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250

"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 N 15

"О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 14

"О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 14

"О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 13

"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.04.2011 N 12

"О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"

Приказ Росфинмониторинга от 25.03.2011 N 109

"Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2011 N 11

"Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)"

Приказ Росфинмониторинга от 21.03.2011 N 97

"Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.06.2010 N 167 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 89

"О внесении дополнений и изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2010 г. N 44 "О медали "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу", нагрудном знаке "Почетный сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу" и Доске почета Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положения, утвержденные этим Приказом"

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 88

"Об утверждении Правил предоставления в 2011 году и на плановый период 2012 и 2013 годов из федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 N 87

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 21.02.2011 N 10

"О внесении изменений в Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.03.2010 N 4"

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59

"Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Письмо Росфинмониторинга от 14.02.2011 N 07-02-06/14

"О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203"

"Протокол о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена"

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.01.2011 N 9

"О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Пресс-релиз Росфинмониторинга от 20.01.2011

"Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"