"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ)

"Рекомендации по заключению договоров в электронной форме"

утв. АРБ 19.12.2012

"Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)

"Методические рекомендации. Оценка имущественных активов для целей залога. Оценка недвижимого, движимого имущества акций, долей уставного/собственного капитала для целей залога"

"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)

"Положение о Региональном офисе Общественного примирителя на финансовом рынке в субъекте Российской Федерации (региональном офисе Финансового омбудсмена)" (утв. Советом АРБ, протокол N 2 от 29.09.2011)

Письмо АРБ от 24.05.2011 N А-01/5-358

"О проблемах применения Федерального закона N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Письмо АРБ от 28.04.2011 N А-02/5-309

"О правомерности выдачи наследнику причитающейся части денежных средств по срочному вкладу по окончании его срока с процентами, рассчитанными по ставке до востребования"

Письмо АРБ от 25.04.2011 N А-01/5-296

"О применении норм Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Приказа ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-3/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях"

Письмо АРБ от 25.03.2011 N А-01/5-212

"О правомерности включения в кредитные договоры, заключаемые банками с физическими лицами, некоторых условий"

Письмо АРБ от 17.03.2011 N А-02/5-191

"О проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации"

Письмо АРБ от 02.02.2011 N А-02/5-71

"О сроках перехода на полный электронный обмен информацией между банками и налоговыми органами"

"Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010)

Письмо АРБ от 12.10.2010 N А-02/5-786

"О проверке банками соблюдения кассовой дисциплины индивидуальными предпринимателями"

"Регламент Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)"

утв. Советом АРБ, протокол от 20.09.2010 N 2

"Положение об общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)"

утв. Советом АРБ, протокол от 20.09.2010 N 2

"Регламент Третейского суда Ассоциации Российских Банков"

Письмо АРБ от 07.07.2010 N А-01/1Е-516

"О правомерности уступки права требования по кредитному договору"

Письмо Банка России, АРБ от 28.06.2010 N 01-23/3148

"О введении в действие Стандартов и Рекомендаций в области стандартизации Банка России по вопросам информационной безопасности банковской организации Российской Федерации"

"Методические рекомендации по выполнению законодательных требований при обработке персональных данных в организациях банковской системы Российской Федерации" (утв. Банком России, АРБ, Ассоциацией региональных банков России (Ассоциация "Россия")

Письмо АРБ от 10.02.2010 N А-01/5-105

"Об истребовании у банков органами Прокуратуры РФ информации, составляющей банковскую тайну"

"Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

"Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

Письмо АРБ от 28.12.2009 N А-02/5-847

"Об использовании расчетных документов"

"Соглашение о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Ассоциации российских банков"

Заключено в г. Москве 07.12.2009 N 12/01-8/285

Письмо АРБ от 27.11.2009 N А-01/5-771

"О порядке выплаты пенсий военным пенсионерам"

Письмо АРБ от 14.09.2009 N А-01/5-558

"О правомерности наличия договорного условия об изменении процентной ставки по кредиту"

"Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 21 от 17.06.2009)

Письмо АРБ от 21.05.2009 N А-02/5-312

"О применении порядка ведения кассовых операций кредитными потребительскими кооперативами граждан"

"Рекомендации по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с банками"

"Методические рекомендации. Оценка имущественных активов для целей залога. Общие вопросы оценки имущественных активов для целей залога"

Письмо АРБ от 09.12.2008 N А-02/5-700

"О механизме совершения расчетных операций по исполнению исполнительных документов с нескольких счетов клиента банка"

Письмо АРБ от 30.09.2008 N А-01/5-568

"О проверках, проводимых территориальными органами Роспотребнадзора"

Письмо АРБ от 19.09.2008 N А-02/5-547

"Об учете последующего залога"

Письмо АРБ от 19.09.2008 N А-02/5-552

"О функциях банков по ведению радиационного контроля денежных знаков"

Письмо АРБ от 01.08.2008 N А-02/5-447

"О необходимости получения предварительного согласия Банка России при приобретении группой физических лиц в совокупности более 20 процентов акций кредитной организации только в случае установления наличия между указанными лицами соглашения"

Письмо АРБ от 23.07.2008 N А-02/5-432

"О правомерности приобретения физическим лицом, являющимся единоличным исполнительным органом кредитной организации, статуса индивидуального предпринимателя"

Письмо АРБ от 13.02.2008 N А-02/5-66

"Об обеспечении прав заемщиков при предоставлении кредита в форме овердрафта"

Письмо АРБ от 07.02.2008 N А-01/5-59

"О Приказе ФСФР России от 23.10.07 N 07-105/пз-н "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг"

Письмо АРБ от 20.09.2007 N А-02/5-496

"Об осуществлении территориальными подразделениями Банка России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо АРБ от 18.09.2007 N А-02/5-482

"О применении в деятельности кредитных организаций пункта 1.3 Инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И "Об обязательных нормативах банков"

Письмо АРБ от 03.07.2007 N А-02/5-343

"О наличных валютных операциях и переводах без открытия счета"

Письмо АРБ от 02.07.2007 N А-01/5-341

"О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Письмо АРБ от 20.06.2007 N А-02/5-328

"О применении письма ЦБ РФ от 01.06.2007 N 78-Т"

Письмо АРБ от 18.06.2007 N А-02/5-314

"О порядке применения Инструкции Банка России от 21 февраля 2007 г. N 130-И "О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации"

Письмо АРБ от 07.02.2007 N А-02/1Емел-67

"О создании службы охраны труда в кредитных организациях"

Письмо АРБ от 17.01.2007 N А-02/5-15

"О режиме осуществления налично-денежных операций, установленном Банком России для предпринимателей без образования юридического лица"

Письмо АРБ от 26.12.2006 N А-02/5-681

"О порядке применения Инструкции Банка России от 14.09.2006 N 28-И"

Письмо АРБ от 11.09.2006 N А-02/5-458

"О необходимости разъяснения отдельных норм Федерального закона от 08.02.98 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Письмо АРБ от 11.09.2006 N А-02/1Е-460

"О порядке противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо АРБ от 07.09.2006 N А-01/5-449

"О применении кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо АРБ от 04.09.2006 N А-01/5-435

"Об уплате НДС при осуществлении банками операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов"

Письмо АРБ от 24.07.2006 N А-02/5-364

"О правомерности отнесения услуг банков по выплате пенсий к банковским операциям"

Письмо АРБ от 02.05.2006 N А-02/5-233

"О порядке применения Инструкции Банка России от 15.07.2005 N 124-И"

Письмо АРБ от 31.10.2005 N А-02/5-630

"Об инкассации денежных средств"

Письмо АРБ от 14.10.2005 N А-01/5-594

"О предоставлении ФНС России информации, связанной с осуществлением контроля в области ПОД/ФТ"

Письмо АРБ от 13.10.2005 N А-02/5-590

"О порядке подписания расчетных и кассовых документов от имени кредитной организации"

Письмо АРБ от 15.09.2005 N А-02/5-558

"О порядке переоформления паспорта сделки при уступке требования"

Письмо АРБ от 07.09.2005 N А-01/5-536

"О порядке применения п. 6.3.10 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н"

Письмо АРБ от 23.03.2005 N А-02/1Е-186

"О неприменении к банкам мер воздействия в случае выполнения требований п. 2.11 Положения ЦБ РФ от 20.12.2002 N 207-П"

Письмо АРБ от 14.10.2004 N А-02/2-763

"О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"

Письмо АРБ от 21.07.2004 N А-01/5-555

"О судебной практике о понуждении банков к исполнению своих обязательств по целевым детским вкладам"

"Положение о Третейском суде Ассоциации российских банков"

утв. Решением Совета АРБ от 30.06.2003 N 1

Письмо АРБ от 11.06.2003 N А-02/5-639

"О связанном кредитовании"

Письмо АРБ от 24.08.2000 N А-01/5-503

"Относительно Постановления Правительства РФ N 140"

Письмо АРБ от 29.05.1998 N А-01/5-399

"О проекте Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации"

Письмо АРБ от 26.01.1998 N А-02/2-59

"О применении Инструкции "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам"

Письмо АРБ от 23.01.1998 N А-02/2-56

"О плате за расчетные услуги Банку России"

Письмо АРБ от 19.01.1998 N А-01/2-31

"О налогообложении курсовой разницы при переводе взносов в уставные капиталы банков из иностранной валюты в рублевую"

Письмо АРБ, Российской ассоциации промышленно-строительных банков "Россия" от 28.10.1996 N 02-17/241/01

"Об уголовном преследовании председателя правления акционерного банка "Кредпромбанк"

Письмо АРБ от 23.05.1996 N А-01/2-432

"Об отмене письма Госналогслужбы от 27 марта 1996 г. N НП-4-05/26н по налогообложению операций с иностранной валютой"

Приказ МВД РФ от 04.01.1996 N 4

"О реализации Соглашения между МВД России и Ассоциацией российских банков"

Письмо АРБ от 20.09.1995 N А-02/2-746

"О порядке открытия операционных касс"

Письмо АРБ от 20.09.1995 N А-02/2-744

"Об отчетности коммерческих банков, представляемой ЦБ РФ"

Письмо АРБ от 13.09.1995 N А-02/5-724

"О письме-разъяснении Банка России от 10 августа 1995 г. N 12-1С-10/3435"

Письмо АРБ от 13.09.1995 N А-02/5-723

"О порядке принятия к исполнению и учета исполнительных и приравненных к ним документов на оплату с корреспондентских счетов кредитных организаций и их филиалов"

Письмо АРБ от 11.09.1995 N А-01/5-712

"О письме Банка России от 10.08.1995 N 31-1868-95"

Письмо АРБ от 09.08.1995 N Ф-02/2-571

"О нормативе привлечения денежных вкладов (депозитов) населения"

Письмо АРБ от 04.08.1995 N А-02/5-558

"О средствах со счета N 815 "Фонд для регулирования кредитных ресурсов банковской системы"

Письмо АРБ от 04.08.1995 N А-01/5-557

"Об уставах коммерческих банков"

Письмо АРБ

"Рекомендации АРБ о порядке списания безнадежной задолженности"

Письмо АРБ от 31.07.1995 N А-01/1с-547

"О создании надежной системы безопасности банков"

Письмо АРБ от 07.07.1995 N А-01/5-502

"О предложениях Ассоциации российских банков по совершенствованию некоторых норм гражданского права"

Письмо АРБ от 04.07.1995 N А-02/2-484

"Замечания по проекту Закона "Об обязательном страховании банками вкладов граждан"

Письмо АРБ от 04.07.1995 N А-01/2-482

"О налоговых преобразованиях в Российской Федерации"

Письмо АРБ от 06.03.1995 N А-02/5-168

"О вопросе пересмотра объема и форм отчетности коммерческих банков"

Письмо АРБ от 24.01.1995 N А-05/5-71

"О договоре на расчетно-кассовое обслуживание с использованием документов в электронной форме"

Письмо АРБ от 20.01.1995 N А-02/5-60

"О несоответствии некоторых положений Временного положения Банка России от 31 августа 1994 г. N 106 "О временной администрации по управлению коммерческими банками и другими кредитными учреждениями"

Письмо АРБ от 18.01.1995 N А-02/2-44

"О процентах по ссудам, предоставляемым Центральным банком РФ"

Письмо АРБ от 22.07.1994 N А-02/2-373

"О мерах по предотвращению банкротства банков"

Письмо АРБ от 21.07.1994 N А-02/1-362

"Об отчетности коммерческих банков, представляемой Центральному банку Российской Федерации"

Письмо АРБ от 12.07.1994 N А-01/3-347

"О нарушении действующего законодательства, регулирующего безакцептное списание средств со счета владельца"

Письмо АРБ от 17.06.1994 N А-01/2-298

"О мерах по стабилизации финансового положения России"

"Рекомендации по изготовлению ценных бумаг"

одобрены Минфином РФ, ТПП РФ, Федерацией фондовых бирж России, АРБ 02.01.1994