Проверяйте официальную редакцию
Материалы носят информационный характер. Перед применением нормы проверьте официальный текст и дату редакции.
7 августа 2001 года N 115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
20 июля 2001 года
Структура документа
Оглавление
Глава 1
Глава I. Общие положения
Глава 2
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Глава 3
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава 4
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Глава 5
Глава V. Заключительные положения
Статья 1
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Статья 2
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 3
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 4
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 5
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6.1
Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статья 7
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.1.1
Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
Статья 7.2
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Статья 7.3
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Статья 7.4
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
Статья 7.5
Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
Статья 7.6
Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
Статья 7.7
Статья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций
Статья 7.8
Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Статья 8
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 8.1
Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
Статья 9
Статья 9. Представление информации и документов
Статья 9.1
Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 10
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 10.1
Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Статья 10.2
Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Статья 11
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Статья 13
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Статья 14
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Статья 16
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Нет подходящих разделов
Измените фильтр или поисковый запрос.